חוק איסור הלבנת הון מגדיר עבירה רחבה מאוד — ואנשים רבים מופתעים לגלות שפעולות שנראו להם לגיטימיות עלולות להיכנס לגדרו.
מה נחשב להלבנת הון?
הלבנת הון היא פעולה ברכוש הנובע מעבירה, שמטרתה להסוות את מקורו. זה יכול להיות: העברת כספים דרך חשבונות מרובים, רכישת נכסים בשמות שונים, שימוש בכסף מזומן בנסיבות חשודות, ואפילו שיתוף פעולה עם מי שמבצע פעולות כאלה.
הקשר לעבירות מס
בישראל, עבירות מס חמורות הוכרו כעבירות מקור לצורך חוק הלבנת הון. הסתרת הכנסות לא מדווחות ולאחר מכן שימוש בהן — עלולה לצבור שני סוגי אישומים במקביל.
כיצד אני מגנה עליכם?
כתובעת לשעבר ברשות המיסים, אני מכירה את הדרך שבה הרשויות בונות תיקי הלבנת הון ומהי ההגנה שעובדת. פנו אליי לייעוץ ראשוני דיסקרטי.